Урядом схвалено національні стратегічні напрями протидії відмиванню коштів

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, опубліковано 29 листопада 2021 о 17:21 Розділ: Новини

Сектор боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує: Урядом схвалено національні стратегічні напрями протидії відмиванню коштів

З метою сприяння удосконаленню законодавства і поширення практики його застосування згідно з міжнародними стандартами та запровадження Україною нових механізмів боротьби з відмиванням «брудних» коштів Кабінетом Міністрів України 12 травня 2021 року було ухвалено проект розпорядження «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації».

Цим рішенням КМУ визначив основні національні вектори розвитку системи запобігання та протидії з ключовими напрямами державної політики у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки.

Основні напрями визначають актуальні ризики та загрози у сфері запобігання та протидії, а також напрями державної політики для мінімізації цих ризиків і загроз та розвитку системи фінансового моніторингу.

У свою чергу, затвердженим Планом заходів, передбачено інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.

При цьому, заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, з метою охоплення всіх складових національної системи запобігання та протидії, а саме:

• удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;
• удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;
• підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;
• забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;
• міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії, тощо.

Реалізація цього урядового документу.