Податківці викрили схему ухилення від сплати 30 млн грн податків фізичною особою

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, опубліковано 02 лютого 2022 о 09:36 Розділ: Новини

Податківці спільно з правоохоронним органом встановили факти нанесення збитків державному бюджету України на суму понад 30 млн грн та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на понад 168 млн гривень.

У ході аналітичного дослідження співробітниками управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області встановлено факти перерахування суб’єктом господарювання на адресу фізичної особи грошових коштів на суму понад 168 млн грн. У подальшому кошти були зняті готівкою, що призвело до несплати податку з доходів фізичних осіб у розмірі понад 30 млн гривень.

Матеріали досліджуються в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 368 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”